कंपनी · जोखीम तपासणी

नाव, देश किंवा अधिकृत संकेतस्थळ टाकताच आधी उमेदवार कंपन्यांची यादी दिसते. स्थान व प्रतिनिधी ताडून लक्ष्य अचूक ठरवल्यावरच सविस्तर तपासात जाण्याचा क्रम असल्याने, त्याच नावाची दुसरी विधी संस्था वा उपकंपनी चुकून तपासण्याचा धोका राहत नाही.

«मूलभूत माहिती», «कंपनी रचना», «सार्वजनिक अडचणी», «अनियमितता व दर्जाचे प्रश्न» आणि «स्थानिक लौकिक» या पाच स्तंभांनी तपास करून सुरक्षित・पडताळणी आवश्यक・सावधगिरी आवश्यक अशा तीन स्तरांत स्पष्ट निर्णय दिला जातो. केवळ सार्वजनिक माहिती वस्तुनिष्ठपणे मांडली जाते आणि अज्ञात बाबी अंदाजाने न भरता रिकाम्या ठेवल्या जातात, त्यामुळे उच्च विश्वासार्हता टिकते.

लक्ष्य देशाची राजभाषा व इंग्रजी एकाच वेळी वापरून, त्या देशाच्या व्यापारी नोंदणी व अधिकृत प्रकटीकरण व्यवस्थेशी जुळणाऱ्या प्राथमिक स्रोतांचा थेट संदर्भ घेतला जातो. देशापुरत्या मर्यादित तपासापासून मुख्यालय व परदेशी केंद्रे व्यापणाऱ्या जागतिक तपासापर्यंत, स्थानिकातील जिवंत सार्वजनिक नोंदी व विश्वासार्ह स्थानिक माहिती सहज बाहेर येते.

संचालकांची पार्श्वभूमी व सार्वजनिक जोखीम, तसेच भागधारकांचे प्रमाण व प्रकार (विधी संस्था, व्यक्ती, फंड इत्यादी) श्रेणीबद्ध वृक्षात दाखवून प्रत्यक्ष नियंत्रणसंबंध समजून घेता येतो. सर्व माहिती स्रोत दुव्याशी जोडलेली असल्याने प्राथमिक कागदपत्रावर परतून पडताळणी नेहमीच शक्य आहे.