CORPORATE INTELLIGENCE
Kompaniya · risk tekshiruvi
Kompaniya nomi va mamlakatni kiriting. Dunyodagi kompaniyalarni o'sha mamlakatning ommaviy hujjatlari va mahalliy tilida chuqur tekshiring.
Xorijiy kompaniyalarning kredit boshqaruvida yoki sarmoya kiritilgan kompaniya holatini tekshirishda eng katta to'siq — «o'sha mamlakatning ro'yxatga olish tizimini ham, tilini ham bilmaslik» muammosi. Factdockda kompaniya nomi va mamlakatni (yoki rasmiy sayt URL manzilini) kiritishning o'zi kifoya; taxminan 50 mamlakatning rasmiy ro'yxatga olish va axborot oshkor qilish portallaridan boshlab, mahalliy rasmiy tilda ham, ingliz tilida ham qidiruv o'tkaziladi. Bundan tashqari, avval nomzod kompaniyalar ro'yxati ko'rsatiladi va joylashuv hamda vakilni tekshirib, maqsadni aniq belgilash mumkin bo'lgani uchun «bir xil nomli boshqa kompaniyani tekshirib qo'yish hodisasi» tuzilma darajasida oldi olinadi.
AI kompaniya tekshiruviKontragent risklarini baholash
Tekshiruv maqsadi
Nomzod kompaniyalar
- Pacific Marine Foods Co., Ltd.Shuni tekshirishJoylashuv: Minato, TokioTashkil etilgan: 1998URL: —
- Pacific Marine Foods Japan K.K.Joylashuv: OsakaTashkil etilgan: 2016URL: —
- Pacific Marin Foods Co., Ltd.Joylashuv: Xakodate, XokkaydoTashkil etilgan: 2004URL: —
Avval to'g'ri kompaniya aniqlanadi, so'ng batafsil tekshiruvga o'tiladi.
So'ralgan ro'yxatlar va portallar
Tekshiruv natijalari
Xavf darajasi: Tasdiqlash kerakAsosiy ma'lumot
Tashkil etilgan yil, kapital, bosh ofis joylashuvi va faoliyat turi ommaviy ma'lumotdan tasdiqlandi. Xodimlar soni hech qayerda ko'rsatilmagani uchun maydon bo'sh qoldirildi.
Kompaniya tuzilmasi
Bitta bosh kompaniya va ikkita bog'liq kompaniya tasdiqlandi. Haqiqiy nazoratchigacha ommaviy ma'lumot orqali yetib borilmadi.
Rasmiy muammolar
Ma'muriy jazo yoki nizo yozuvi topilmadi.
Qoidabuzarlik va sifat
Mahsulotni qaytarib olish haqida bitta e'lon topildi; sababi va ko'rilgan chora ham ko'rinadi.
Mahalliy obro'
Mahalliy tilda hamkorlarning bir nechta baholari topildi; fikrlar bo'lingan.
Xayoliy kompaniyalar bilan tuzilgan namoyish misoli. Haqiqiy kompaniya yoki tashkilotlarga hech qanday aloqasi yo'q, nom o'xshashligi tasodifdir. Havolalar berilmaydi va URL ko'rsatilmaydi. Bu haqiqiy tekshiruv natijasi emas.
What this tool does
Ikki bosqichli kompaniya aniqlash noto'g'ri maqsadning oldini oladi
Nom, mamlakat yoki rasmiy sayt kiritilganda avval nomzod kompaniyalar ro'yxati ko'rsatiladi. Joylashuv va vakilni solishtirib maqsadni aniq belgilagach, batafsil tekshiruvga o'tiladigan tartib bo'lgani uchun bir xil nomli boshqa yuridik shaxsni yoki sho'ba korxonani xato tekshirish xavfi yo'q.
Beshta nuqtai nazardan ko'p tomonlama xavf baholash
«Asosiy ma'lumot», «kompaniya tuzilmasi», «rasmiy muammolar», «qoidabuzarlik va sifat masalalari» hamda «mahalliy obro'» degan beshta ustun bo'yicha tekshirilib, xavfsiz・tasdiqlash kerak・ehtiyot bo'lish kerak degan uch darajada tushunarli hukm chiqariladi. Faqat ommaviy ma'lumot xolisona tartibga solinadi, noma'lum bandlar taxmin bilan to'ldirilmay bo'sh qoldiriladi — bu yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi.
Taxminan 50 mamlakat rasmiy portallarini mahalliy tilda keng va nozik so'roq qilish
Maqsadli mamlakatning rasmiy tili va ingliz tili birga ishlatilib, o'sha mamlakatning savdo ro'yxati va rasmiy oshkor qilish tizimiga mos birlamchi manbalarga bevosita murojaat qilinadi. Mamlakat ichi bilan cheklangan tekshiruvdan bosh ofis va xorijiy shoxobchalarni qamrab oluvchi global tekshiruvgacha, mahalliy jonli rasmiy hujjatlar va ishonchli mahalliy ma'lumot silliq chiqadi.
Rahbariyat va kapital tuzilmasigacha chuqur tahlil
Direktorlarning tarjimai holi va rasmiy xavfi, shuningdek aksiyadorlarning ulushi va turi (yuridik shaxs, jismoniy shaxs, fond va boshqalar) iyerarxik daraxt shaklida ko'rsatilib, haqiqiy nazorat munosabati anglab olinadi. Barcha ma'lumot manba havolasi bilan bog'langani uchun har doim birlamchi hujjatga qaytib tekshirish mumkin.
Where it's used
“Yangi xorijiy hamkorning mavjudligi va ishonchliligini shartnomadan oldin bir bor tekshirib olmoqchi bo'lganingizda”
“Qo'shilish yoki sarmoyani ko'rib chiqishda maqsadli kompaniyaning haqiqiy nazoratchisi va kapital tuzilmasini aniq anglab olmoqchi bo'lganingizda”
“Faqat mahalliy darajada xabar qilingan sud ishlari, ma'muriy jazolar yoki sifat muammolari bor-yo'qligini o'sha mamlakat tilida tekshirmoqchi bo'lganingizda”
“Hamkorning direktorlarida rasmiy muammo yoki tashvish bor-yo'qligini ro'yxat va oshkor hujjatlardan tasdiqlamoqchi bo'lganingizda”
Foydalanishdan oldingi eslatmalar
Kredit qarori va tegishli tekshiruvning boshlang'ich yordami
Bu funksiya kompaniyaning kredit qobiliyatini qat'iy belgilamaydi va kafolatlamaydi; ommaviy rasmiy hujjatlar va birlamchi ma'lumotni tez tartibga solib, kasbiy qaror va tekshiruvni kuchli qo'llab-quvvatlaydigan vositadir. Yakuniy qarorni har doim birlamchi hujjat tasdiqlangan holda va mutaxassis bilimi bilan birga qabul qiling.
Qat'iy ma'lumot boshqaruvi va serverda saqlanmaslik
Kiritilgan kompaniya nomi, tekshiruv shartlari va natijalar Factdock serverlarida doimiy saqlanmaydi. Vaqtincha ishlangan ma'lumot tekshiruv seansi tugashi bilan yo'q qilinadi, shu bois maxfiyligi yuqori kompaniya tekshiruvini ham xotirjam o'tkazish mumkin.
Ko‘p beriladigan savollar
Kompaniya · risk tekshiruvi nima?
Kompaniyani nomi va davlati bo'yicha aniqlaydi, so'ng ro'yxatdan o'tish, sud ishlari va sanksiya ma'lumotlarini mahalliy tilda hamda ingliz tilida bir vaqtda tekshiradi. Xavf uch bosqichga ajratilib manba bilan taqdim etilgani uchun bitimdan oldingi tekshiruv va due diligence qisqa vaqtda yakunlanadi.
Kompaniya · risk tekshiruvi bilan nima qilish mumkin?
Ikki bosqichli kompaniya aniqlash noto'g'ri maqsadning oldini oladi / Beshta nuqtai nazardan ko'p tomonlama xavf baholash / Taxminan 50 mamlakat rasmiy portallarini mahalliy tilda keng va nozik so'roq qilish / Rahbariyat va kapital tuzilmasigacha chuqur tahlil
Qaysi holatlarda ishlatiladi?
Yangi xorijiy hamkorning mavjudligi va ishonchliligini shartnomadan oldin bir bor tekshirib olmoqchi bo'lganingizda