บริษัทและความเสี่ยง

เมื่อป้อนชื่อบริษัท ประเทศ หรือเว็บไซต์ทางการ ระบบจะแสดงรายชื่อบริษัทตัวเลือกก่อน เป็นขั้นตอนที่ให้เปรียบเทียบที่ตั้งและผู้แทนเพื่อระบุเป้าหมายอย่างแม่นยำก่อนเข้าสู่การตรวจสอบเชิงลึก จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะตรวจสอบนิติบุคคลชื่อเดียวกันหรือบริษัทย่อยผิดตัว

ตรวจสอบด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ «ข้อมูลพื้นฐาน» «โครงสร้างบริษัท» «ปัญหาทางการ» «การกระทำผิดและปัญหาคุณภาพ» «ชื่อเสียงในท้องถิ่น» แล้วตัดสินอย่างเข้าใจง่ายเป็น 3 ระดับ คือ ปลอดภัย・ควรตรวจสอบ・ควรระวัง จัดระเบียบเฉพาะข้อมูลสาธารณะอย่างเป็นภววิสัย และรายการที่ไม่ทราบจะเว้นว่างไว้แทนการเดา จึงรักษาความน่าเชื่อถือไว้สูง

ใช้ทั้งภาษาราชการของประเทศเป้าหมายและภาษาอังกฤษพร้อมกัน เพื่ออ้างอิงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่สอดคล้องกับทะเบียนพาณิชย์และระบบเปิดเผยข้อมูลทางการของประเทศนั้นโดยตรง ตั้งแต่การตรวจเฉพาะในประเทศไปจนถึงการตรวจระดับโลกที่ครอบคลุมสำนักงานใหญ่และฐานในต่างประเทศ ก็ดึงบันทึกทางการที่มีชีวิตและข้อมูลท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือออกมาได้อย่างราบรื่น

แสดงประวัติและความเสี่ยงทางการของกรรมการ รวมถึงสัดส่วนและประเภทของผู้ถือหุ้น (นิติบุคคล บุคคลธรรมดา กองทุน ฯลฯ) เป็นแผนภาพต้นไม้แบบลำดับชั้น เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ของอำนาจควบคุมที่แท้จริง ทุกข้อมูลผูกกับลิงก์แหล่งที่มา จึงย้อนกลับไปตรวจสอบเอกสารปฐมภูมิได้เสมอ