CORPORATE INTELLIGENCE
Aziende e rischio
Basta il nome e il Paese. Indaghi sulle imprese di tutto il mondo nei registri pubblici di quel Paese e nella sua lingua.
Il vero ostacolo, quando si valuta l'affidabilità di una società estera o si controlla lo stato di una partecipata, è semplice: non si conosce né il sistema di registrazione di quel Paese né la sua lingua. Con Factdock bastano il nome e il Paese — o l'URL del sito ufficiale — perché l'indagine parta dai registri delle imprese e dai portali di pubblicazione di una cinquantina di giurisdizioni, nella lingua ufficiale locale e in inglese insieme. Inoltre viene mostrato prima un elenco di società candidate, così da verificare sedi e rappresentanti prima di fissare l'obiettivo: l'errore di indagare su un'omonima è escluso per costruzione.
Ricerca aziendale con IAAnalisi del rischio di controparte
Obiettivo
Candidate
- Pacific Marine Foods Co., Ltd.Indaga su questaSede: Minato, TokyoCostituzione: 1998URL: —
- Pacific Marine Foods Japan K.K.Sede: OsakaCostituzione: 2016URL: —
- Pacific Marin Foods Co., Ltd.Sede: Hakodate, HokkaidōCostituzione: 2004URL: —
Prima si conferma la società giusta; poi arriva l'indagine dettagliata.
Registri e portali interrogati
Risultati
Rischio: Da verificareProfilo di base
Anno di costituzione, capitale, sede e oggetto sociale confermati da fonti pubbliche. L'organico non risulta da nessuna parte, quindi il campo resta vuoto.
Struttura societaria
Una capogruppo e due collegate confermate. Il controllo ultimo non è stato rintracciabile da fonti pubbliche.
Guai ufficiali
Nessuna sanzione amministrativa né contenzioso rilevato.
Condotte e qualità
Rilevato un avviso di richiamo di prodotto, con causa e rimedio indicati.
Reputazione locale
Diverse recensioni di controparti nella lingua locale; i giudizi divergono.
Esempio costruito su società inventate. Non ha alcun rapporto con imprese od organizzazioni reali e qualsiasi somiglianza nel nome è casuale. Non vengono mostrati collegamenti né alcun URL. Non è il risultato di un'indagine reale.
Cosa fa questo strumento
Identificazione in due passaggi, per non sbagliare società
Inserendo nome, Paese o sito ufficiale, compare prima un elenco di candidate. Si confrontano sedi e rappresentanti, si fissa con precisione l'obiettivo e solo allora si passa all'indagine dettagliata: nessun rischio di esaminare per errore un'omonima o una controllata.
Rischio valutato da cinque angolazioni
L'indagine copre cinque pilastri — profilo di base, struttura societaria, guai ufficiali, condotte scorrette e qualità, reputazione locale — e restituisce un giudizio chiaro: sicuro, da verificare o attenzione. Si ordina solo informazione pubblica e ciò che non si è potuto confermare resta vuoto anziché essere colmato per congettura: è questo a sostenere l'affidabilità.
I portali pubblici di una cinquantina di Paesi, interrogati a fondo e nella lingua locale
La lingua ufficiale del Paese e l'inglese lavorano insieme per andare dritti alle fonti primarie che il registro delle imprese e il regime di pubblicazione di quel Paese mettono a disposizione. Da una verifica limitata a un Paese fino a un'indagine globale che abbraccia sede e presenze estere, il registro pubblico vivo e il materiale locale affidabile emergono senza attriti.
Un'analisi che scende fino ai vertici e alla struttura del capitale
Percorsi e rischio pubblico degli amministratori, quota e tipo dei soci (società, persona fisica, fondo…) sono resi come albero gerarchico che rende visibile il controllo effettivo. Ogni voce porta il proprio collegamento alla fonte, così si può sempre tornare al documento primario.
Dove viene utilizzato
“Quando, prima di firmare, si vuole una prima ricognizione dell'esistenza e dell'affidabilità di un nuovo partner estero”
“Quando un'acquisizione o un investimento richiede di sapere con precisione chi controlla davvero la società e come è ripartito il capitale”
“Quando contenziosi, sanzioni amministrative o problemi di qualità sono stati riportati solo localmente e si vuole verificarlo nella lingua di quel Paese”
“Quando si vuole confermare, da registro e informative, se gli amministratori di una controparte si portano dietro guai o motivi di preoccupazione”
Da leggere prima dell'uso
Supporto iniziale alla valutazione del credito e alla due diligence
Questa funzione non accerta né garantisce l'affidabilità creditizia di un'impresa: è uno strumento che ordina rapidamente registri pubblici e fonti primarie per sostenere con forza il giudizio e l'indagine professionali. Prenda la decisione finale con i documenti primari verificati e il sapere di un professionista.
Gestione rigorosa dei dati e nulla conservato sui server
Il nome inserito, le condizioni di ricerca e i risultati non vengono mai conservati in modo permanente sui server di Factdock. I dati trattati temporaneamente sono distrutti al termine della sessione, così anche un'indagine altamente riservata può svolgersi in tranquillità.
Domande frequenti
Che cos'è Aziende e rischio?
Individua l'impresa da ragione sociale e Paese, poi esamina insieme registro, contenziosi e sanzioni in lingua locale e in inglese. Il rischio è ordinato su tre livelli e presentato con le fonti: verifica preliminare e due diligence si chiudono in poco tempo.
Cosa permette di fare Aziende e rischio?
Identificazione in due passaggi, per non sbagliare società / Rischio valutato da cinque angolazioni / I portali pubblici di una cinquantina di Paesi, interrogati a fondo e nella lingua locale / Un'analisi che scende fino ai vertici e alla struttura del capitale
In quali situazioni si usa?
Quando, prima di firmare, si vuole una prima ricognizione dell'esistenza e dell'affidabilità di un nuovo partner estero