חברות וסיכון

עם הזנת שם, מדינה או אתר רשמי מוצגת תחילה רשימת חברות מועמדות. מכיוון שהמהלך הוא השוואת מיקום ונציג לקביעת היעד במדויק ורק אז מעבר לבדיקה מפורטת, אין סיכון לבדוק בטעות אישיות משפטית בעלת אותו שם או חברת בת.

הבדיקה נערכת בחמישה עמודים: «פרופיל בסיסי», «מבנה החברה», «בעיות רשמיות», «התנהלות פסולה ובעיות איכות» ו«מוניטין מקומי», ואז ניתן פסק ברור בשלוש דרגות: בטוח, לבדיקה, לתשומת לב. רק מידע ציבורי מסודר באופן ענייני, ופריט שלא נודע נותר ריק במקום להתמלא בניחוש — וזה מה שמבטיח אמינות גבוהה.

השפה הרשמית של מדינת היעד והאנגלית משמשות יחד כדי לפנות ישירות למקורות ראשוניים התואמים את מרשם החברות ואת שיטת הגילוי הרשמית של אותה מדינה. מבדיקה מוגבלת לתוך המדינה ועד בדיקה גלובלית המקיפה מטה ואתרים בחו"ל, הרישום הציבורי החי והמידע המקומי האמין נשלפים בחלקות.

הרקע והסיכון הציבורי של נושאי המשרה, וכן שיעור ההחזקה וסוג בעלי המניות (תאגיד, יחיד, קרן וכדומה), מוצגים כעץ היררכי המאפשר לתפוס את יחסי השליטה בפועל. כל פריט מקושר לקישור מקור, כך שתמיד אפשר לחזור למסמך הראשוני.