CORPORATE INTELLIGENCE
Empresas y riesgo
Introduzca el nombre y el país. Investigue empresas de todo el mundo en los registros públicos de ese país y en su propio idioma.
Investigación de empresas extranjerasAnálisis de riesgo de contrapartes
Candidatas
- Pacific Marine Foods Co., Ltd.Investigar estaSede: Minato, TokioConstitución: 1998URL: —
- Pacific Marine Foods Japan K.K.Sede: OsakaConstitución: 2016URL: —
- Pacific Marin Foods Co., Ltd.Sede: Hakodate, HokkaidōConstitución: 2004URL: —
Primero se confirma la empresa correcta; después llega la investigación detallada.
Registros y portales consultados
Resultados
Riesgo: A comprobarPerfil básico
Año de constitución, capital, sede y objeto social confirmados en fuentes públicas. La plantilla no consta en ningún sitio, así que el campo queda en blanco.
Estructura societaria
Una matriz y dos filiales confirmadas. El control último no se ha podido rastrear en fuentes públicas.
Problemas oficiales
No se ha hallado sanción administrativa ni litigio.
Conducta y calidad
Se ha hallado un aviso de retirada de producto, con su causa y su solución.
Reputación local
Varias reseñas de contrapartes en el idioma local; las opiniones están divididas.
Ejemplo con empresas inventadas. No guarda relación alguna con ninguna empresa u organización real y cualquier parecido en el nombre es casual. No se muestran enlaces ni se muestra URL alguna. No es el resultado de una investigación real.
El mayor obstáculo al evaluar la solvencia de una empresa extranjera o comprobar el estado de una participada es simple: no se conoce ni el sistema registral de ese país ni su idioma. Con Factdock basta introducir el nombre y el país (o la URL del sitio oficial) para que la investigación arranque en los registros y portales de divulgación públicos de una cincuentena de jurisdicciones, en la lengua oficial local y en inglés a la vez. Además, primero se muestra una lista de empresas candidatas para comprobar sedes y representantes antes de fijar el objetivo, de modo que el error de investigar otra empresa del mismo nombre queda descartado por diseño.
Qué hace esta herramienta
Identificación en dos pasos para no equivocarse de empresa
Introduce el nombre de la empresa, el país o el sitio oficial y primero verás una lista de empresas candidatas. Comparas ubicación y representante y confirmas la correcta antes de la investigación detallada, lo que reduce el riesgo de investigar por error a una homónima o a una filial.
Evaluación de riesgo desde cinco ángulos
La investigación abarca cinco pilares —perfil básico, estructura societaria, problemas oficiales, conducta indebida y calidad, y reputación local— y emite un veredicto claro de seguro, a comprobar o atención. Solo se ordena información pública y lo que no se ha podido confirmar se deja en blanco en lugar de rellenarse por conjetura, lo que sostiene una fiabilidad alta.
Consulta de los portales públicos de unos 50 países, en el idioma local
Se emplean a la vez la lengua oficial del país y el inglés para acudir directamente a las fuentes primarias que ofrece cada régimen registral y de divulgación. Desde una comprobación limitada a un país hasta una investigación global que abarca la matriz y las sedes en el extranjero, el registro público vivo y la información local fiable salen a la luz con fluidez.
Análisis profundo hasta la dirección y la estructura de capital
Las trayectorias y el riesgo público de los directivos, y el porcentaje y el tipo de los accionistas (sociedad, persona física, fondo…), se representan en un árbol jerárquico que permite ver el control efectivo. Cada dato lleva su enlace de origen, de modo que siempre se puede volver al documento primario.
La IA convierte tus palabras clave de búsqueda y traduce los resultados.
Dónde se utiliza
“Cuando quiere una primera revisión de la existencia y la fiabilidad de un nuevo socio comercial extranjero antes de firmar”
“Cuando una adquisición o una inversión exige conocer con precisión quién controla realmente la empresa y cómo está repartido el capital”
“Cuando litigios, sanciones administrativas o problemas de calidad solo se han publicado localmente y quiere comprobarlo en el idioma de ese país”
“Cuando quiere confirmar en el registro y en la información divulgada si los directivos de una contraparte arrastran algún problema o motivo de inquietud”
Antes de utilizarlo
Apoyo inicial para el análisis de riesgo y la diligencia debida
Esta función no determina ni garantiza la solvencia de una empresa; es una herramienta que ordena con rapidez los registros públicos y las fuentes primarias para respaldar con fuerza el criterio y la investigación profesionales. Tome la decisión final con los documentos primarios comprobados y el conocimiento de un profesional.
Gestión estricta de los datos y nada guardado en servidores
Los nombres de empresa y las condiciones de búsqueda que introduces solo se procesan de forma temporal para la investigación y no se guardan en los servidores de Factdock, así que puedes usarlo con tranquilidad incluso en verificaciones confidenciales.
- Desde identificar la empresa hasta sus directivos y accionistas (tarifa fija)100
Preguntas frecuentes
¿Qué es Empresas y riesgo?
Identifica a la empresa a partir de su nombre y país, e investiga a la vez registro mercantil, litigios y sanciones en el idioma local y en inglés. Clasifica el riesgo en tres niveles y lo presenta con fuentes, de modo que la verificación previa y la debida diligencia se completan en poco tiempo.
¿Qué permite hacer Empresas y riesgo?
Identificación en dos pasos para no equivocarse de empresa / Evaluación de riesgo desde cinco ángulos / Consulta de los portales públicos de unos 50 países, en el idioma local / Análisis profundo hasta la dirección y la estructura de capital
¿En qué situaciones se utiliza?
Cuando quiere una primera revisión de la existencia y la fiabilidad de un nuevo socio comercial extranjero antes de firmar
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