Що таке торговий комплаєнс? Як навіть новачкові перевірити санкційні списки, експортний контроль та імпортні обмеження українською

Для початку: що таке «торговий комплаєнс»?

Якщо коротко, це перевірка, яка допомагає дотримуватися правил експорту та імпорту.

На відміну від продажу всередині країни, у міжнародній угоді діють правила одразу кількох країн: країни продавця, країни покупця, а ще міжнародні домовленості. Варто пропустити хоча б одне — і може статися ось що.

• «Вантаж затримали на митниці, і він не доїхав»
• «Мито виявилося вищим, ніж я думав, і прибутку немає»
• «Не було потрібного сертифіката, і товар повернули»
• «Партнер, як виявилося, був під санкціями»

Торговий комплаєнс — це підготовка, яка допомагає запобігти таким проблемам ще до відправлення. Це стосується не лише великих компаній, а й інтернет-магазину, який продає за кордон хоча б один товар.

5 основ, які варто знати насамперед

1. Мито та HS-код

Податок, який сплачують під час імпорту, — це мито. Ставка залежить від номера, присвоєного кожному виду товару, — HS-коду (міжнародної класифікації товарів). Навіть для того самого товару ставка може відрізнятися залежно від країни імпорту та місця виробництва (країни походження).

2. Імпортні обмеження

Деякі країни забороняють імпорт певних товарів або вимагають дозволу чи встановлюють квоти. Особливо уважно варто перевіряти харчові продукти, косметику, ліки, хімікати та електротовари.

3. Потрібні документи та сертифікація

Окрім інвойсу та сертифіката походження, країна-партнер може вимагати сертифікацію безпеки або відповідність стандартам. Отримання деяких документів триває кілька тижнів, тому про них краще дізнатися заздалегідь.

4. Експортний контроль

Для технологій і деталей, які можна використати у військових цілях, за правилами країни-експортера може знадобитися дозвіл. «Навіть якщо в країні покупця все гаразд, дозвіл вашої власної країни все одно може знадобитися» — цей момент легко пропустити.

5. Перевірка санкційних списків

Уряди та міжнародні організації публікують списки (санкційні списки) тих, з ким угоди заборонені або обмежені. Перевірку, чи немає вашого партнера в таких списках, називають скринінгом контрагентів.

В усіх випадках остаточним орієнтиром є офіційна інформація митниць і відомств кожної країни. Але здебільшого вона написана мовою тієї країни, і її непросто і знайти, і прочитати.

Найважче — дістатися до «офіційної інформації»

Коли береться до справи, людина натрапляє на такі перешкоди.

• Мовний бар'єр — митні повідомлення та правила часто написані мовою тієї країни
• Багато місць для пошуку — мита на митниці, обмеження у міністерствах, сертифікація в окремих органах, а санкційні списки в кожної країни свої
• Пояснення в інтернеті можуть бути застарілими — оглядові статті та пояснення посередників не завжди встигають за останніми змінами

«То що ж зрештою правильно?» — так сумніваються навіть досвідчені люди.

Перевіряйте рідною мовою з «Торгівля та комплаєнс» від Factdock

«Торгівля та комплаєнс» від Factdock — це пошуковий інструмент, який допомагає пройти таку перевірку за кілька хвилин до відправлення.

※ Знімки екрана в цій статті зроблено китайською (традиційною), іспанською та німецькою мовами. Назви товарів і компаній — вигадані приклади. Будь-якою мовою інструмент працює так само.

1. Просто введіть товар і країни рідною мовою

Достатньо написати назву товару звичайними словами. Якщо знаєте HS-код, можна ввести і його, а якщо ні — однаково можна почати. Далі оберіть країну експорту та країну імпорту. Factdock підтримує 109 мов.

2. Шукаємо офіційну інформацію митниць і відомств та зрозуміло впорядковуємо

Ми шукаємо передусім офіційну інформацію, яку публікують митниці, торговельні відомства та органи сертифікації різних країн, і показуємо її за розділами: мита та ставки / імпортні обмеження / потрібні документи / сертифікація та стандарти / санкції та експортний контроль.

Потім показуємо орієнтовну оцінку, чи можна експортувати або імпортувати товар, за 5 рівнями: «Імпорт дозволено», «Дозволено з умовами», «Є обмеження», «Імпорт заборонено», «Потрібна перевірка», — а також список того, що підготувати далі, рідною мовою. До кожного пункту додано URL першоджерела.

3. Перевірка санкційних списків за назвою партнера

Введіть назву компанії-партнера — і ми звіримо її із санкційними списками, які публікують США, ООН, ЄС і Велика Британія, а також зі Списком кінцевих користувачів Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI) тощо. Компанії з такою самою назвою, але з явно іншої країни чи галузі, показуємо окремо.

Використовуйте результати як матеріал для ухвалення рішення. Те, що компанію не знайдено у списку, не означає, що вона «безпечна». Якщо з'явилися схожі назви або ви сумніваєтеся, перевірте офіційні списки відповідних відомств або зверніться до фахівця.

Кому ми радимо цей інструмент

• Тим, хто тільки починає займатися торгівлею — щоб зрозуміти, що саме перевірити під час першого експорту чи імпорту
• Тим, хто продає за кордон через інтернет-магазин — щоб перед відправленням у нову країну перевірити обмеження та документи
• Фахівцям з торгівлі в торговельних компаніях і на виробництві — щоб підтвердити пояснення посередника офіційними матеріалами митниці
• Тим, хто укладає договір з новим партнером — щоб заздалегідь перевірити назву компанії в санкційних списках
• Тим, хто хоче шукати не англійською — і запит, і результати вашою мовою

Вартість

Тарифи від $9 на місяць. Спробуйте без зайвих зобов'язань. Детальніше про ціни — на сторінці тарифів.

Наостанок

Правила торгівлі в кожній країні свої, і вони часто змінюються. Саме тому найкоротший шлях — перевірити офіційну інформацію ще до відправлення.

Якщо ви подумали: «А чи можна відправити цей товар у ту країну?» — для початку пошукайте рідною мовою.

※ Мита та обмеження можуть змінюватися будь-коли. Показана інформація є довідковою, ґрунтується на публічних даних, знайдених під час пошуку, і не є юридичною чи митною консультацією. Перед остаточним рішенням зверніться до відомств відповідної країни або до фахівців.

Factdock за 2 хвилини 30 секунд

Відео англійською мовою. Субтитри своєю мовою можна вибрати в налаштуваннях програвача.

Часті запитання